Descripción del puesto
La posición tiene como propósito la presentación de regímenes informativos exigidos, manejo de la parametría interna de la herramienta SOS y monitoreo de operaciones y clientes, analizar la documental respectiva en cumplimiento de la Políticas de prevención de LAyFT vigentes.
Principales tareas:
- Presentar los regímenes informativos exigidos por la UIF y el BCRA, efectuando controles de calidad sobre la información generada y generando su correcta presentación en tiempo y forma.
- Realizar trabajos de modificación de parametrías sobre el sistema SOS, con el fin de generar correctamente los planes de ejecución de alertas diarios y mensuales.
- Desarrollar e implementar los procedimientos que el Banco adopta para la detección, análisis y eventual reporte de aquellas operaciones que puedan considerarse sospechosas de Lavado de Activos o de Financiación del Terrorismo.
- Coordinar y brindar apoyo en el diseño de los sistemas de información desarrollados para prevenir el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Dar cumplimiento a todos los controles periódicos diseñados por la gerencia, de acuerdo a las exigencias de las normativas emanadas por los organismos de control.
Requisitos
Si te interesa formar parte de la Gerencia de PLAyFT, esta puede ser una importante oportunidad para tu desarrollo.
Se valorará formación en carreras vinculadas a Ciencias Económicas con conocimientos en informática (deseable), con un perfil analítico y de autogestión, con habilidad comunicacional y predisposición al aprendizaje continuo. Se valorará conocimientos en:
- Sistema SFB
- Sistema SOS
- Normas de BCRA y UIF
- Herramientas informáticas y de consulta sobre base de datos.
Beneficios
Formar parte de la Gerencia de PLAyFT, asumiendo una posición proactiva y desafiante.
Nosotros
El Grupo Petersen es un conjunto de empresas argentinas con presencia en todas las regiones del país. Se diversifica en áreas como la ingeniería y la construcción, las finanzas, seguros, la agroindustria y los servicios urbanos.
Nacido en 1920 como empresa de Ingeniería y Construcciones, el Grupo Petersen ha llevado a cabo a lo largo de su trayectoria una importante cantidad de obras públicas y privadas en la Argentina y países limítrofes. A mediados de la década de 1990 inició un proceso de transformación y expansión de sus negocios, incursionando en otros sectores estratégicos de la economía argentina.
El Grupo Petersen se constituye tomando su nombre de “Petersen, Thiele & Cruz Arquitectos e Ingenieros”. Actualmente es uno de los grupos económicos más importantes de la Argentina, pertenece en su totalidad a la familia Eskenazi y su presidente es Enrique Eskenazi.
El Grupo Petersen destina recursos propios a la realización de acciones continuas, voluntarias y sistemáticas de Inversión Social Privada a través de sus 4 fundaciones, en el marco de su compromiso con las comunidades de las regiones en donde desarrolla sus actividades comerciales.
Las empresas que conforman el Grupo Petersen son: Petersen, Thiele & Cruz; Banco Santa Fe; Banco Entre Ríos; Banco San Juan; Banco Santa Cruz; Xumek; Mantenimientos y Servicios. Qualia Seguros, ASJ Servicios, Plus Pagos y Santa Sylvia.
