Descripción del puesto
Si te motivan los desafíos y te hace sentido formar parte de una compañía líder en el ámbito financiero de la provincia de San Juan, perteneciente a un grupo económico de capitales totalmente argentinos, con diversificación tanto temática como geográfica de sus actividades. ¡Esta es tu oportunidad!
¿Cuál será tu misión y principales desafíos?
Contribuir con la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, asegurando que las operaciones, productos y clientes del banco cumplan con la normativa vigente y las políticas internas.
Tus principales desafios seran:
- Analizar las alertas generadas por el sistema de monitoreo, determinando y reuniendo la documentación necesaria para llevar a cabo las investigaciones de las mismas.
- Mantener registros de análisis e investigación acorde a los requerimientos/estándares establecidos por regulaciones locales y políticas corporativas.
- Analizar y responder los requerimientos de información efectuados por la Unidad de Información Financiera y el Banco Central de la República Argentina al Banco en los temas asociados a PLA/FT/FP, como asi también los requerimientos de bancos corresponsales a fin de asegurar el cumplimiento de los mismos en el marco de la normativa vigente en la materia y en los plazos establecidos del mismo.
Requisitos
- Experiencia en el sector y/o servicios del rubro financiero o afines.
- Se valora experiencia en operaciones de comex.
- Se valora conocimientos de normativa UIF y BCRA.
- Buen manejo de herramientas informáticas y capacidad de análisis de información.
- Es necesario residir en San Juan.
- Graduados o pròximos a graduarse en comercio internacional.
Beneficios
¿Qué te ofrecemos?
- Excelentes condiciones de contratación; oportunidades de formación y desarrollo profesional.
- Convenios con universidades.
- Plataforma de descuentos en compras.
- Plataforma específica para que disfrutes de gimnasios de primer nivel –con tarifas preferenciales- y otras opciones para tu bienestar.
- Adicional guarderia para hijo/a menor a 6 años.
- Posibilidad de sumar valor desde tu participación en Programas de Voluntariado.
- Importantes descuentos en paquete de productos financieros
- Te proponemos ser protagonista de tu desarrollo, participar de proyectos desafiantes y claves para el negocio, siendo parte de un equipo comprometido en garantizar la excelencia de cada proceso.
Nosotros
El Grupo Petersen es un conjunto de empresas argentinas con presencia en todas las regiones del país. Se diversifica en áreas como la ingeniería y la construcción, las finanzas, seguros, la agroindustria y los servicios urbanos.
Nacido en 1920 como empresa de Ingeniería y Construcciones, el Grupo ha llevado a cabo a lo largo de su trayectoria una importante cantidad de obras públicas y privadas en la Argentina y países limítrofes. A mediados de la década de 1990 inició un proceso de transformación y expansión de sus negocios, incursionando en otros sectores estratégicos de la economía argentina.
El Grupo destina recursos propios a la realización de acciones continuas, voluntarias y sistemáticas de Inversión Social Privada a través de sus 4 fundaciones, en el marco de su compromiso con las comunidades de las regiones en donde desarrolla sus actividades comerciales.
Las empresas que conforman el Grupo Petersen son: Petersen, Thiele & Cruz; Banco Santa Fe; Banco Entre Ríos; Banco San Juan; Banco Santa Cruz; Xumek; Mantenimientos y Servicios. Qualia Seguros, ASJ Servicios, Plus Pagos y Santa Sylvia.
